في إطار جهودها الرامية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال، أعلن البنك المركزي السعودي عن تشديد العقوبات على المقيمين الذين يتورطون في تحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير شرعية. يأتي هذا القرار في ضوء تنامي ظاهرة التحويلات غير القانونية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
طرق التحويل غير القانونية
المرور يعلن اي واحد يطوف تجديد رخصة القيادة محروم من هذه الامتيازات الجديدة وتخفيض المخالفات المرورية
الداخلية تعلن وقف اجراءات ومعاملات تجنيس زوجة المواطن السعودي في حالات جديدة وتحدد وثائق ومتطلبات الزامية لاتمام المعاملات
المريسل يفتح النار بعد مغادرة سلمان الفرج للهلال وهذا ما كشفه
العدل تعلن تجميد الأرصدة وسحب المبالغ المالية مباشرة من الحسابات البنكية لمن عليه وقف خدمات وتستثني حالات محددة من القرارات الجديدة
حددت السلطات السعودية عددًا من الطرق غير القانونية لتحويل الأموال، والتي تشمل:
* التحويل عبر أشخاص غير مرخص لهم: يتمثل هذا في إرسال الأموال عبر وسطاء غير مرخصين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مما يفتح الباب أمام عمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. * التحويل عبر قنوات غير رسمية: يشمل هذا استخدام طرق غير رسمية مثل الحوالات الشخصية أو نقل الأموال عبر الحدود بشكل غير معلن، مما يصعب تتبع مصدر الأموال ووجهتها. * التحويل بمعلومات مضللة: تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عن مصدر الأموال أو الغرض من التحويل، بهدف التهرب من الرقابة المالية وتنفيذ عمليات غير مشروعة.
العقوبات المشددة
أكدت السلطات السعودية أن العقوبات على المتورطين في تحويل الأموال غير الشرعي ستكون مشددة، وتشمل:
المريسل يفتح النار بعد مغادرة سلمان الفرج للهلال وهذا ما كشفه
العدل تعلن تجميد الأرصدة وسحب المبالغ المالية مباشرة من الحسابات البنكية لمن عليه وقف خدمات وتستثني حالات محددة من القرارات الجديدة
خسارة كبيرة جديدة لكل واحد ما اشترى سهم ارامكو وسعر السهم يصل لهذا المستوى القياسي لأول مرة
قائمة 5 مكيفات منزلية موفرة في استهلاك الكهرب وسعرها مناسب في السعودية
* الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة، تتناسب مع حجم المبالغ المحولة ودرجة المخالفة. * السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى عدة سنوات، خاصة في حالات التحويل المتكرر أو المتعلق بتمويل الإرهاب أو الجرائم المنظمة. * الترحيل: في بعض الحالات، قد يتم ترحيل المقيم المتورط في التحويل غير الشرعي، ومنعه من العودة إلى المملكة.
طرق التحويل القانونية
لتجنب الوقوع في فخ التحويلات غير الشرعية، يجب على المقيمين في المملكة استخدام الطرق القانونية المتاحة لتحويل الأموال، والتي تشمل:
* البنوك وشركات الصرافة المرخصة: تقدم هذه المؤسسات خدمات تحويل آمنة وموثوقة، تخضع لإشراف ورقابة السلطات المالية. * التطبيقات والمنصات الإلكترونية المرخصة: تتيح هذه المنصات تحويل الأموال بسهولة وسرعة، مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
خسارة كبيرة جديدة لكل واحد ما اشترى سهم ارامكو وسعر السهم يصل لهذا المستوى القياسي لأول مرة
قائمة 5 مكيفات منزلية موفرة في استهلاك الكهرب وسعرها مناسب في السعودية
الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة رفع الحد المانع الجديد من الدفعة 32 ويحدد الفئات التي يشملها القرار
المرور يعلن من اليوم وضع هذه الورقة على قزاز السيارة الزامي ويحدد مخالفة بقيمة كبيرة على المخالفين
وتعمل السلطات السعودية على تكثيف حملات التوعية بأهمية استخدام الطرق القانونية لتحويل الأموال، وتوضيح المخاطر المترتبة على اللجوء إلى القنوات غير الرسمية. كما تشجع المقيمين على الإبلاغ عن أي شبهة تحويل غير شرعي، للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي.
الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة رفع الحد المانع الجديد من الدفعة 32 ويحدد الفئات التي يشملها القرار
المرور يعلن من اليوم وضع هذه الورقة على قزاز السيارة الزامي ويحدد مخالفة بقيمة كبيرة على المخالفين
الكشف عن عقوبة أي كفيل عنده عمالة منزلية وما يسوي لها تأمين صحي قبل هذا التاريخ
فتوى الشيخ بن باز حول حكم تربية الكلاب في المنزل في هذه الحالات حرام
الكشف عن عقوبة أي كفيل عنده عمالة منزلية وما يسوي لها تأمين صحي قبل هذا التاريخ
فتوى الشيخ بن باز حول حكم تربية الكلاب في المنزل في هذه الحالات حرام
ريالين زيادة في تعبئة أنبوبة الغاز المنزلي في السعودية وهذا السعر الجديد بعد الضريبة والزيادة
تحذيرات عاجلة في السعودية تربية هذه الحيوانات الأليفة يسبب الثعلبة
ريالين زيادة في تعبئة أنبوبة الغاز المنزلي في السعودية وهذا السعر الجديد بعد الضريبة والزيادة
تحذيرات عاجلة في السعودية تربية هذه الحيوانات الأليفة يسبب الثعلبة
اسقاط راتب الضمان على أي مستفيد عنده هذه الانواع من الحسابات البنكية
مميزات خاصة يحصل عليها كل من بلغ عمره خمسين سنة هجرية أو ميلادية في نظام التقاعد والتأمينات الجديد
اسقاط راتب الضمان على أي مستفيد عنده هذه الانواع من الحسابات البنكية
مميزات خاصة يحصل عليها كل من بلغ عمره خمسين سنة هجرية أو ميلادية في نظام التقاعد والتأمينات الجديد
تحذير عاجل لكل من عنده جوالات أندرويد من هذا النوع في السعودية اختراق كبير يسرق كل بياناتكم وهذا ما يجب فعله فوراً
عاجل: أهم ما جاء في تعديلات أنظمة التقاعد التي أعلنت عنها مؤسسة التقاعد والفئات المشمولة بسن التقاعد الجديد